ฟิก้า ต้องการ

+

ฟิก้าต้องการ ในการลงทะเบียนเป็นลูกค้ามาตรฐานออนไลน์แบ่งปันซื้อขายพระราชบัญญัติข่าวกรองศูนย์การเงินของปี 2003 (ฟิก้า) กฎหมาย obligates เราเพื่อขอรับเอกสารบางอย่างจากคุณก่อนที่เราอาจประมวลผลแอพลิเคชันของคุณ สำหรับแอฟริกันที่มีอยู่ใต้มาตรฐานการทำธุรกรรมธนาคาร (ออมทรัพย์หรือกระแส) บัญชีลูกค้า เราจะพยายามที่จะได้รับเอกสาร KYC ของคุณจากสาขา ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เราขอบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารดังต่อไปนี้ สำเนาต้นฉบับหรือได้รับการรับรองของเหล่านี้จะต้องโพสต์: SBG หลักทรัพย์ PO Box 61309 Marshalltown มีความต้องการฟิก้าไม่ซ้ำกันสำหรับหน่วยงานที่แตกต่างกัน เลือกนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทนด้านล่างเพื่อดูรายการเต็มรูปแบบของเอกสารเฉพาะที่จำเป็น เมื่อโลกมีกำไรที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์หลักประกัน beckons มองไม่เพิ่มเติมกว่ามาตรฐานของผู้ซื้อขาย FX เป็นผู้ให้บริการอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณต้องการ บุคคล - แอฟริกาใต้ Standard Bank บัญชีการทำธุรกรรมของลูกค้า หากคุณธนาคารกับธนาคารอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองหรือสำเนาต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้จะต้องมีการโพสต์มาให้เรา ที่ถูกต้องในเซาท์แอฟริกันเอกสารประจำตัว หลักฐานการอยู่อาศัยเช่นน้ำและค่าไฟฟ้า (อายุไม่เกินสามเดือน) บัญชีเงินฝากธนาคารของคุณ (อายุไม่เกินสาม) หรือสัญญาเช่าในปัจจุบัน เอกสารที่จะต้องอยู่ในชื่อของเจ้าของบัญชีที่ ถ้าไม่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ตามที่อยู่อาศัยและสำเนาเอกสารประจำตัวของเจ้าของบัญชีจะต้อง ตรวจสอบยกเลิกหรือบัญชีเงินฝากธนาคารไม่เกิน 3 เดือน (โปรดทราบว่าเราจะยอมรับงบอิเล็กทรอนิกส์. เท่านั้นที่ไม่มีการแก้ไขอีเมลจากธนาคารของคุณด้วยคำสั่งที่แนบมาจะได้รับการยอมรับ) ชื่อของบัญชีธนาคารที่จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของผู้สมัคร หลักฐานของจำนวนภาษีรายได้เช่นสำเนาของเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยบริการแอฟริกาใต้รายได้ (โปรดทราบว่า IRP5 จะไม่ได้รับการยอมรับ) โปรดทราบว่าเนื่องจากรัฐบาลป้องกันการฟอกเงินการออกกฎหมายที่เราจำเป็นต้องใช้ชุดเดิมหรือได้รับการรับรองเดิมของเอกสารดังกล่าวข้างต้น หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือมือส่งไปยังสำนักงานมาตรฐานธนาคาร บริษัท (Pty Ltd) - แอฟริกาใต้ Standard Bank บัญชีการทำธุรกรรมของลูกค้า หากคุณมีธนาคาร Standard Bank นามิเบีย, สวาซิแลนด์, เลโซโทหรือธนาคารอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองหรือสำเนาต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้จะต้องมีการโพสต์มาให้เรา รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (CM1) รับรองการเปลี่ยนชื่อของ บริษัท (CM9) (ถ้ามี) เวปไซด์ของสำนักงานและที่อยู่ที่ลงทะเบียนไปรษณีย์ (CM22) เนื้อหาของสมาชิกกรรมการผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ (CM29) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ บริษัท หลักฐานที่อยู่ในการดำเนินงานของ บริษัท ฯ เช่น. ค่าสาธารณูปโภค (อายุไม่เกิน 3 เดือน) สะท้อนให้เห็นถึงชื่อและการดำเนินงาน / ที่อยู่ธุรกิจของ บริษัท เอกสารบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคนหรือการจัดการของ บริษัท เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่อาศัยและรายชื่อผู้ติดต่อของกรรมการทุกคนหรือ บริษัท จัดการลงนามโดยตัวแทนที่มีอำนาจ. (โปรดดูรายละเอียดข้างต้น) ความละเอียดของ บริษัท ระบุผู้มีอำนาจที่จะดำเนินการในนามของ บริษัท ฯ หรือหรือเทมเพลตมติที่จะออกให้กับคุณโดย SBG หลักทรัพย์ (Pty) Ltd รายละเอียดที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของ บริษัท ฯ ในการติดต่อทั้งหมดที่มี SBG หลักทรัพย์ (Pty) Ltd เอกสารประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่จะกระทำในนามของ บริษัท เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หลักฐานการอยู่ของผู้มีอำนาจที่จะกระทำในนามของ บริษัท ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฯ เอกสารประจำตัวของบุคคลธรรมดาที่ถือ 25% หรือมากกว่าของสิทธิออกเสียงใน บริษัท ฯ ถ้ามี เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่อาศัยและรายชื่อผู้ติดต่อของบุคคลธรรมดาที่ถือ 25% หรือมากกว่าของสิทธิออกเสียงใน บริษัท เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ถือ 25% หรือมากกว่าของสิทธิออกเสียงใน บริษัท ฯ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในการดำเนินงานและรายชื่อผู้ติดต่อของนิติบุคคลที่ถือ 25% หรือมากกว่าของสิทธิออกเสียงใน บริษัท รายได้หมายเลขอ้างอิงภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเลขทะเบียนที่ได้รับจากโรคซาร์ส ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดสำหรับ บริษัท โปรดทราบว่าเนื่องจากรัฐบาลป้องกันการฟอกเงินการออกกฎหมายที่เราจำเป็นต้องใช้ชุดเดิมหรือได้รับการรับรองเดิมของเอกสารดังกล่าวข้างต้น หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือมือส่งไปยังสำนักงานมาตรฐานธนาคาร ปิดคอร์ปอเรชั่น (ซีซี) - แอฟริกาใต้ Standard Bank บัญชีการทำธุรกรรมของลูกค้า หากคุณมีธนาคาร Standard Bank นามิเบีย, สวาซิแลนด์, เลโซโทหรือธนาคารอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองหรือสำเนาต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้จะต้องมีการโพสต์มาให้เรา คำชี้แจงผู้ก่อตั้งและรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (CK1) งบก่อตั้งแก้ไขเพิ่มเติม (CK2) (ถ้ามี) หลักฐานของธุรกิจ / ที่อยู่ในการดำเนินงานของ บริษัท เช่นปิด ค่าสาธารณูปโภค (อายุไม่เกิน 3 เดือน) สะท้อนให้เห็นถึงชื่อปิด บริษัท และที่อยู่ทางธุรกิจ รายชื่อและเอกสารบัตรประจำตัวของสมาชิกทั้งหมดของปิดคอร์ปอเรชั่น เช่น. ID หนังสือสำหรับการอยู่อาศัยแอฟริกาใต้และหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่อาศัยและรายชื่อผู้ติดต่อของสมาชิกทั้งหมดของปิดคอร์ปอเรชั่น มติกา​​รระบุผู้มีอำนาจที่จะกระทำในนามของปิด Corporation หรืออีกทางเลือกหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์แม่แบบละเอียดที่จะออกให้กับคุณโดย SBG หลักทรัพย์ (Pty) Ltd รายละเอียดที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของปิดคอร์ปอเรชั่นในการติดต่อทั้งหมดที่มี SBG หลักทรัพย์ (Pty) Ltd เอกสารประจำตัวของทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของ บริษัท ปิด เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หลักฐานการอยู่สำหรับคนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของ บริษัท อย่างใกล้ชิด เช่น. ค่าสาธารณูปโภคไม่เกิน 3 เดือน บัญชีเงินฝากธนาคารล่าสุดสำหรับ บริษัท ที่ใกล้ชิด กล่าวคือไม่เกิน 3 เดือน พยานหลักฐานของหมายเลขอ้างอิงภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม SA หมายเลขทะเบียนที่ได้จากการเป็นโรคซาร์ส โปรดทราบว่าเนื่องจากรัฐบาลป้องกันการฟอกเงินการออกกฎหมายที่เราจำเป็นต้องใช้ชุดเดิมหรือได้รับการรับรองเดิมของเอกสารดังกล่าวข้างต้น หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือมือส่งไปยังสำนักงานมาตรฐานธนาคาร ความร่วมมือ - แอฟริกาใต้ Standard Bank บัญชีการทำธุรกรรมของลูกค้า หากคุณมีธนาคาร Standard Bank นามิเบีย, สวาซิแลนด์, เลโซโทหรือธนาคารอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองหรือสำเนาต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้จะต้องมีการโพสต์มาให้เรา รัฐธรรมนูญหรือข้อตกลงความร่วมมือ ความละเอียดเดิมที่ครอบคลุมการเปิดแต่งตั้งของตัวแทนที่มีอำนาจและการดำเนินงานของบัญชี (โปรดดูด้านบน) สำหรับฝ่ายต่างของการเป็นหุ้นส่วนของสำเนาบัตรประจำ SA ปัจจุบันที่ถูกต้อง (ถ้ามีถิ่นที่อยู่) / หนังสือเดินทาง (ถ้าชาวต่างชาติ) พยานหลักฐานที่อยู่อาศัยและจำนวนภาษีเงินได้ สำหรับพันธมิตรทั้งหมดของการเป็นหุ้นส่วนคัดลอกของกระแส ID ที่ถูกต้องแอฟริกาใต้ (ถ้ามีถิ่นที่อยู่) / หนังสือเดินทาง (ถ้าชาวต่างชาติ) หลักฐานการหมายเลขอ้างอิงภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม SA หมายเลขทะเบียนที่ได้จากการเป็นโรคซาร์ส ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่อาศัยและรายชื่อผู้ติดต่อของพันธมิตรทั้งหมดลงนามโดยตัวแทนที่มีอำนาจ. (โปรดดูรายละเอียดข้างต้น) สำเนา ID ที่ถูกต้องแอฟริกาใต้และพยานหลักฐานที่อยู่อาศัยสำหรับตัวแทนที่มีอำนาจ (เช่นน้ำที่ผ่านมาและการเรียกเก็บเงินหรือโทรศัพท์ไฟ A / C) อายุไม่เกินสามเดือน บัญชีเงินฝากธนาคารล่าสุดของบัญชีธนาคารของห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดทราบว่าเนื่องจากรัฐบาลป้องกันการฟอกเงินการออกกฎหมายที่เราจำเป็นต้องใช้ชุดเดิมหรือได้รับการรับรองเดิมของเอกสารดังกล่าวข้างต้น หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือมือส่งไปยังสำนักงานมาตรฐานธนาคาร ความน่าเชื่อถือ - แอฟริกาใต้ Standard Bank บัญชีการทำธุรกรรมของลูกค้า หากคุณมีธนาคาร Standard Bank นามิเบีย, สวาซิแลนด์, เลโซโทหรือธนาคารอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองหรือสำเนาต้นฉบับของเอกสารเหล่านี้จะต้องมีการโพสต์มาให้เรา จดหมายของผู้มีอำนาจลงนามโดยนายศาลสูง โฉนดไว้วางใจหรือสร้างเอกสารอื่น ๆ ความละเอียดที่ระบุมีอำนาจที่จะดำเนินการในนามของความน่าเชื่อถือ เอกสารประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่จะกระทำในนามของความน่าเชื่อถือ; เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หลักฐานการอยู่ของผู้มีอำนาจที่จะกระทำในนามของความน่าเชื่อถือ; เช่น. ค่าสาธารณูปโภคไม่เกิน 3 เดือน เอกสารประจำตัวประชาชนของผู้พิทักษ์ทั้งหมดและได้รับผลประโยชน์; เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่อาศัยและรายชื่อผู้ติดต่อของมูลนิธิและได้รับผลประโยชน์ลงนามโดยตัวแทนที่มีอำนาจ. (โปรดดูรายละเอียดข้างต้น) เอกสารประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งทรัสต์นั้น เช่น. หนังสือประชาชนหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หลักฐานการอยู่ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ (ถ้าไม่ตาย) ภาษีเงินได้หมายเลขอ้างอิงของความน่าเชื่อถือในฐานะที่ได้รับจากโรคซาร์ส บัญชีเงินฝากธนาคารล่าสุดของบัญชีธนาคารของความไว้วางใจ โปรดทราบว่าเนื่องจากรัฐบาลป้องกันการฟอกเงินการออกกฎหมายที่เราจำเป็นต้องใช้ชุดเดิมหรือได้รับการรับรองเดิมของเอกสารดังกล่าวข้างต้น หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือมือส่งไปยังสำนักงานมาตรฐานธนาคาร